ООО Коммерческий Банк «Инвест-Экобанк»

Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк «Инвест-Экобанк» начало свою самостоятельную деятельность в июле 1992 года в Санкт-Петербурге. Банк обладает лицензией ЦБ РФ на осуществление банковских операций №1956 от 17 марта 1999г. Банк является членов Ассоциации банков Северо-Запада.
Банк занимается:
- Программой по идентификации Клиентов, установлением и идентификацией выгодных приобретателей;
- Программой выявления в деятельности Клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иными операциями с денежными средствами, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
- Программой документального фиксирования информации;
- Программой хранения информации и документов, полученных в результате осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- Программой проверки информации о Клиенте или операциями Клиента, о выгодоприобретателе для подтверждения обоснованности подозрений осуществления Клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- Программой подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ;
- Квалификационными требованиями к сотрудникам Отдела ОВК и ФМ и Ответственному сотруднику Банка;
- Порядком обеспечения конфиденциальности информации;
- Программой по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с физическими и юридическими лицами и отказу от выполнения распоряжений клиентов о совершении операции;
- Программой по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом;
- Порядком взаимодействия подразделений Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- Порядком формирования и направления Банком сведений в виде ОЭС в уполномоченный орган.
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 30
Телефоны:
(812) 232-45-51
(812) 233-42-50